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[董事会]中泰股份:2015年度董事会工作报告

时间:2016/4/14 10:57:45阅读数:0作者:网络
杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年度董事会工作报告 一、2015年度经营情况概述 2015年,国内宏观经济低迷状况未有明显改善,工业需求增速继续下滑,国际原油价格依旧低位运行, 对公司的天然气、煤化工、石油化工行业的业务造成一定的压力。公司在董事会带领下,通过积极调整经 营思路、提升自身竞争力、严格控制生产成本等方式,保证了公司业绩的稳步增长。2015年,公司实现营 业收入46,246.40万元,实现归属于母公司的净利润9,237.33万元,较上年分别增长了6.86%和15.56%。 报告期内主要经营情况如下: 1、多套高效能煤化工项目成功运行,巩固了公司在煤化工行业的重要地位。 在2015年初,由公司提供的晋煤天庆化工合成氨尿素及5亿方尾气资源综合利用项目用液氮洗装置开 车成功,目前已经稳定运行一年,该装置由公司提供工艺包设计和关键核心设备设计制造,采用液氮洗净 化合成气,同时分离得到富甲烷气,外送出装置进入下道工序提纯液化得到清洁能源LNG,达到合成氨尿 素及尾气综合利用的目的。这些标志着合成气深冷分离净化技术,公司又一次突破自己的至高点,达到国 际领先水平。 在2015年底,由公司承接的国内第一套焦炉气综合利用生产尿素联产LNG转型升级项目用液氮洗装置 成功开车,该项目的液氮洗装置在生产尿素的同时联产LNG,将通常需要的两套装置高效的结合在一起, 回收利用焦炉尾气中的有效气体,降低能耗、提高利用率,同时也大大减轻了焦炉气直接燃烧产生的有害 气体对环境的污染。该装置在国内外均属首套装置,为后续公司在合成气深冷分离节能减排综合利用方面 的发展奠定了基础。 在2015年3月份,由公司提供的沧州正元60万吨/年合成氨项目用液氮洗装置成功开车,目前稳定高效 运行。该装置为低压液氮洗流程目前开车的国内最大装置。该装置由公司提供完整工艺包设计,和供货关 键设备及关键阀门。 2、公司板翅式换热器设计及制造水平再创新高,为公司深冷技术向多领域拓展奠定了坚实的技术基 础。 由财政部支持、中国科学院承担、公司提供核心换热设备的国家重大科研“大型低温制冷设备研制”项 目于2015年3月顺利通过验收,标志着我国液氢温区低温制冷设备研发和制造能力打破了国外技术垄断。 新设备突破了超低漏率低温板翅式换热器设计和制造技术等关键技术,形成具有自主知识产权的核心技术 及工艺包,综合性能达到了国际先进水平,实现了中国在液氢温区万瓦级制冷量低温设备研发方面零的突 破,可满足未来大科学工程、航空工程等国家战略高科技技术发展的需要。 由公司提供板翅式换热器的浙江新锐空分设备有限公司用于氖、氦稀有气体提纯的装置成功运行,该 装置属于国内首创,已达到国际先进水平。氖、氦在气体行业称为“黄金气”,在空气中含量极稀有,要求 纯度指标极高,故其提纯装置一直以来属于空分行业最高端技术,为西方国家所垄断,该设备的研制成功 标志着中国氖、氦精制设备依赖进口的时代已经成为过去。公司为该设备提供的板翅式换热器顺利运行, 也标志着公司的换热器技术指标又一次达到新高度,可完全适用于高端领域的应用。 二、主营业务分析 1、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 462,464,028.35 100% 432,770,454.10 100% 6.86% 分行业 深冷技术行业 462,464,028.35 100.00% 432,770,454.10 100.00% 6.86% 分产品 板翅式换热器 62,798,212.73 13.58% 106,867,526.76 24.69% -41.24% 冷箱 54,293,359.35 11.74% 94,816,849.77 21.91% -42.74% 成套装置 319,564,557.04 69.10% 182,587,281.76 42.19% 75.02% 其 他 25,390,839.47 5.49% 48,383,394.53 11.18% -47.52% 其他业务收入 417,059.76 0.09% 115,401.28 0.03% 0.06% 分地区 境内 445,545,788.41 96.43% 8,084,912.82 98.13% 4.94% 境外 16,501,180.18 3.57% 424,570,140.00 1.87% 104.10% 其他业务收入 417,059.76 0.09% 115,401.28 0.03% 0.06% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 分产品 板翅式换热器 62,798,212.73 30,901,230.45 50.79% -41.24% -45.05% 3.41% 冷箱 54,293,359.35 24,812,740.88 54.30% -42.74% -50.82% 7.50% 成套装置 319,564,557.04 225,533,858.35 29.42% 75.02% 73.61% 0.57% 分地区 境内 445,545,788.41 291,693,214.64 34.53% 4.94% 8.63% 2.22% (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 深冷技术行业 销售量 台 393 489 -19.63% 生产量 台 355 609 -41.71% 库存量 台 100 138 -27.54% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要产品板翅式换热器、冷箱、成套装置均为非标产品,单纯的台份并不能代表其内在的价值,相同 的数量可能因为其设计、制造参数不同而形成不同的销售价格,故公司的销售金额相比单纯的销售数量更 能反映公司的经营情况。 (4)营业成本构成 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 深冷技术设备 直接材料 253,751,403.15 84.50% 225,020,960.73 83.24% 1.51% 深冷技术设备 直接人工 24,234,009.74 8.07% 20,300,747.28 7.51% 7.46% 深冷技术设备 制造费用 22,312,105.63 7.43% 25,008,925.54 9.25% -19.68% 深冷技术设备 合计 300,297,518.52 100.00% 270,330,633.55 100.00% 0.00% (5)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 322,590,067.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.75% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 97,725,192.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.54% 2、费用 单位:元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,493,292.37 9,822,156.25
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