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信维通信300136

时间:2016/2/29 15:03:36阅读数:0作者:网络
信维通信:首次公开发行限售股份在创业板上市流通的提示性公告2016-02-27  证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2016-010 深圳市信维通信股份有限公司 首次公开发行限售股份在创业板上市流通的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示: 1、本次解除限售股份的数量为 130,903 股,占公司股本总额的比例为 0.02%;实际可上市流通股份为 130,903 股,占公司股本总额的比例为 0.02%; 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 3 月 1 日(星期二)。一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1401号文核准,深圳市信维通信股份有限公司(以下简称发行人)采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)16,670,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币31.75元,公司股票于2010年11月5日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后总股本为66,670,000股。 网下发行的3,334,000股已于2011年2月9日上市流通,符合《证券发行与承销管理办法》网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。 根据公司 2010年年度股东大会审议通过的关于利润分配及公积金转增股本的议案,以公司原有总股本66,670,000股为基数,向全体股东每10股派3元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.70元);同时,公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该分配方案实施后公司总股本增至133,340,000股。 1 公司于2013年9月5日完成限制性股票授予工作,股票授予后公司总股本增至137,025,000股。 2014年4月14日公司预留部分限制性股票300,000股授予完成上市,公司总股本增至137,325,000股。 2014年4月10日第二届董事会第九次会议审议通过了《首期股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,因公司 2013年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件,同意共计回购并注销79名激励对象86.55万份股票期权及119.55万股限制性股票。回购注销尚未解锁的限制性股票119.55万股后,公司总股本从137,325,000股减至136,129,500股。 根据公司2013年年度股东大会审议通过的2013年度利润分配议案,以公司总股本136,129,500股为基数,以资本公积金每 10 股转增 10 股,共计转增136,129,500股,转增后公司总股本为 272,259,000股。 2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配议案》,以公司总股本272,259,000 股为基数,以资本公积金每10 股转增10 股,共计转增272,259,000股,转增后公司总股本为544,518,000股。 2015年8月5日完成了以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事宜,该事项经第二届董事会第十五次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格为 48,000 万元,扣除现金支付的8,000万元交易对价,40,000 万元对价由信维通信以发行股份方式支付,以调整后的发行价格9.55 元/股计算,发行股份数量为41,884,816 股, 其中分别向亚力盛投资、德威首创发行39,267,015 股和2,617,801 股;另外募集配套资金总额不超过9,000.00 万元,按照本次发行定价9.55 元/ 股计算,向深创投、红土创新基金发行股份数量为9,424,083 股。故本次共发行股份51,308,899股,公司总股本由原来的544,518,000股,增加至595,826,899股。 2015年7月20日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2013年第二次临时股东大会的授权,董事会认 2 为公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足,除11名激励对象因个人原因辞职,1名因考核原因外,董事会同意涉及的首批授予的54名在2013年6月24日登记完成的激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为228.6万份和424.2万股,首次授予股票期权行权价格调整为3.77元/股,本次股票期权采用批量行权模式。同意涉及的首批授予的1名在2013年7月12日登记完成的激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量18万股。同意涉及的预留授予的12名在2013年12月24日登记完成激励对象在第二个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为26.4万份和36万股。目前所有股票期权合计255万份股在第二个行权期已行权完毕,公司总股本由原来的595,826,899股,增加至598,376,899股。 截止申请之日,公司总股本为598,376,899股,公司有限售条件股份数量为183,872,159股,占公司总股本的30.73%。二、有关股东所作的限售承诺及其履行情况 根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》,本次申请解除股份限售的2名发起人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外,在其任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份,在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 公司其他核心人员程建国与公司原高级管理人员王秋红在公司上市后补充承诺:在公司股票首次公开发行上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份;在公司股票首次公开发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。 除以上承诺外,王秋红与其配偶王可夫共同承诺:在对方在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的公司股份。 3 经核查,上述股东在招股说明书中作出的承诺与上市公告书中的承诺一致;本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在任何违规担保。三、本次申请解除限售股份的上市流通情况 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年3月1日(星期二)。 2、本次解除限售股份的数量为130,903股,占公司股本总额的比例为0.02%;实际可上市流通股份为130,903股,占总股本的0.02%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人,为自然人股东。 4、本次股份解除限售及上市流通明细表: 本次实际可上 股东 所持限售条件股份总 本次申请解除限 市流通数量 备注 全称 数(股) 售数量(股) (股) 王秋红 315,138 78,785 78,785 程建国 292,118 52,118 52,118*注:其中程建国持有首发类限售股52,118股,股权激励限售股240,000股,合并计算其所持限售股总数为292,118股,根据承诺每年解限25%,即可解限73,029.5股,但目前其股票账户可供解除限售股份为52,118股,故本次申请解除限售股份为52,118股。四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表 本次变动增
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