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603808:歌力思2016年第一次临时股东大会资料修订稿

时间:2016/2/22 16:14:07阅读数:0作者:网络
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公告日期:2016-02-17深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料 (修订稿) 2016年2月19日 深圳歌力思服饰股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二、 会议召开时间: 现场会议时间:2016年2月19日(星期五)下午13:30 网络投票时间:2016年2月18日(星期四)下午15:00 至2016年2月19日(星期五)下午15:00三、现场会议召开地点: 广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室四、会议议程: (一)主持人宣布会议开始; (二)董事会秘书介绍股东大会会议须知; (三)证券事务代表宣读下列议案: 1、关于深圳歌力思服饰股份有限公司增加注册资本的议案; 2、关于修订深圳歌力思服饰股份有限公司章程的议案; 3、关于深圳歌力思服饰股份有限公司续聘审计机构的议案; 4、关于深圳歌力思服饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案; 5、关于审议深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票方案的议案; 6、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票预案》的议案; 7、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用 的可行性分析报告》的议案; 8、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 的议案; 9、关于提请股东大会授权董事会办理深圳歌力思服饰股份有限公司本次非 公开发行股票有关事宜的议案; 10、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司未来三年(2016年-2018年) 股东回报规划》的议案; 11、关于审议《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺》的议 案; 12、关于深圳歌力思服饰股份有限公司对全资子公司东明国际投资(香港) 有限公司增资暨收购唐利国际控股有限公司65%股权的议案; 13、关于深圳歌力思服饰股份有限公司与上海复星创富投资管理有限公司 合作拟共同出资设立时尚产业投资基金的议案;(四)董事会秘书宣读股东大会表决办法;(五)确定股东大会计票、监票人;(六)股东及其委托代理人讨论、审议上述议案并提出疑问,随后投票表决;(七)监票人收取表决票;(八)计票人、监票人进行计票、监票。主持人宣布暂时休会;(九)主持人宣布复会,并宣读表决结果;(十)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;(十一)出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录上签名;(十二)主持人宣布现场会议结束。议案一:关于深圳歌力思服饰股份有限公司增加注册资本的议案; 各位董事: 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定,深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已完成了《深圳歌力思服饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订版》限制性股票授予登记工作。 依据2015年7月30日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案中第(7)条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记”的相关规定办理注册资本及相关工商变更登记手续。 本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计5,648,700股,于2015年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 登记完成后,公司注册资本由16,000万元变更为16,564.87万元。 现提请各位董事审议。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会办公室 2016年2月3日议案二:关于修订深圳歌力思服饰股份有限公司章程的议案; 深圳歌力思服饰股份有限公司章程修正案(2016年2月修订) 旧条款 修订后的新条款第六条公司注册资本为人民币16,000万元。 第六条公司注册资本为人民币16,564.87万 元。第十二条公司的经营宗旨:以25-40岁中高 第十二条公司的经营宗旨:通过提供时尚而收入、讲究优雅、时尚、品味、成熟的都市 优雅的产品和优质的服务,使顾客充满魅力女性为目标顾客,通过提供时尚而优雅的产 并身心愉悦。品和优质的服务,使顾客充满魅力并身心愉悦。第十八条公司成立时向发起人发行股份 第十八条公司成立时向发起人发行股份12,000万股;2015年4月22日,公司经中 12,000万股;2015年4月22日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人 国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股,公司的股本总额增 民币普通股4,000万股,公司的股本总额增至16,000万股。 至16,000万股;2015年10月20日,经中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 确认,公司完成了限制性股票激励计划的登 记工作,公司的股本总额增至16,564.87万 股。第三十九条公司的控股股东、实际控制人不 第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反前述 得利用其关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,不得利用利润分配、资 行使出资人的权利,不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等 产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益,不得 方式损害公司和其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利 利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。违反前述规定给公司造成损失的,应当 益。违反前述规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控 公司董事会建立对控股股东所持有的公司股股股东、实际控制人及其控股子公司等关联 份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东人提供财务资助。 侵占公司资产的,立即申请对控股股东所持公司董事会建立对控股股东所持有的公司股 股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东 产恢复原状,或以现金、公司股东大会批准 旧条款 修订后的新条款侵占公司资产的,立即申请对控股股东所持 的其他方式进行清偿的,通过变现控股股东股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资 所持股份偿还侵占资产。产恢复原状,或以现金、公司股东大会批准 公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责的其他方式进行清偿的,通过变现控股股东 任人,财务负责人、董事会秘书协助董事长所持股份偿还侵占资产。 做好“占用即冻结”工作。具体按以下规定公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责 执行:任人,财务负责人、董事会秘书协助董事长 (一)财务负责人在发现控股股东侵占公司做好“占用即冻结”工作。具体按以下规定 资产当天,应以书面形式报告董事长;若董执行: 事长为实际控制人的,财务负责人应当在发(一)财务负责人在发现控股股东侵占公司 现控股股东侵占资产当天,以书面形式报告资产当天,应以书面形式报告董事长;若董 董事会秘书,同时抄送董事长;事长为实际控制人的,财务负责人应当在发 (二)董事长或董事会秘书应当在收到财务现控股股东侵占资产当天,以书面形式报告 负责人书面报告的当天发出召开董事会临时董事会秘书,同时

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